Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un fraude continuado en las compras digitales de una conocida cadena comercial. La investigación penal comenzó a raíz de dos denuncias interpuestas por la empresa afectada a finales del año pasado. El establecimiento alertó sobre el uso masivo e irregular de vales descuento. Estos vales pertenecían a usuarios legítimos de toda la geografía nacional.
La presunta autora logró materializar 27 pedidos completados a través de internet, alcanzando un valor total de 9.211,41 euros. Para abonar casi la totalidad de este importe, la investigada introdujo de forma ilícita más de 120 códigos de fidelización ajenos.
Tarjetas virtuales y uso de identidades familiares
El entramado fraudulento incluía técnicas específicas para intentar ocultar el origen de las transacciones comerciales. La detenida utilizaba hasta 11 tarjetas bancarias. De ellas, 10 eran de carácter virtual y generadas exclusivamente para cada transacción. Sin embargo, todas las cuentas estaban vinculadas a su nombre desde el año 2006.
Asimismo, para registrar las cuentas de usuario en la plataforma web del comercio, la mujer empleó los documentos nacionales de identidad (DNI) de su propia madre. También utilizó los de terceras personas vinculadas a su entorno familiar.
Miles de euros en pedidos cancelados por la empresa
El impacto económico de la actividad delictiva pudo haber sido considerablemente mayor para la cadena de tiendas. El sistema de seguridad del comercio detectó las anomalías a tiempo, lo que permitió registrar un total de 159 pedidos cancelados antes de su envío. También mercancía retenida por un valor estimado de 56.392,36 euros. Y por último, dos devoluciones tramitadas de forma sospechosa por importe de 1.018 euros.
La sospechosa era plenamente consciente del carácter ilícito de su proceder. Varias patrullas de seguridad de la Policía Nacional la identificaron en tres locales físicos de la ciudad. Tras ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente, la mujer ha quedado en libertad con cargos a la espera de juicio.
El esclarecimiento de esta estafa con cupones promocionales evidencia los riesgos asociados al comercio electrónico y la importancia de que las empresas comerciales refuercen sus pasarelas de pago y sistemas de fidelización para proteger los datos de sus clientes habituales.
