La estafa falsas inversiones en Benavente ha vuelto a poner en alerta a los vecinos tras la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Zamora. Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2024 y afectaron directamente a una persona residente en Benavente, que fue engañada mediante supuestas inversiones con altas rentabilidades y sin riesgo.
Denuncia presentada en Benavente
La estafa falsas inversiones en Benavente fue denunciada en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Benavente, desde donde se activó la investigación a través del Equipo @ de la Comandancia de Zamora, especializado en delitos tecnológicos.
Las diligencias permitieron identificar a una mujer de 40 años, residente en Barcelona, como presunta autora del delito, tras rastrear el destino del dinero estafado.
Un fraude digital basado en falsas inversiones
Engaños a través de redes sociales
Según la Guardia Civil, la estafa falsas inversiones sigue un modus operandi muy habitual. Los estafadores publican anuncios en redes sociales en los que aparecen supuestos asesores financieros o personajes conocidos, ofreciendo inversiones “seguras” con beneficios elevados en poco tiempo.
Estas falsas oportunidades conducen a plataformas digitales fraudulentas donde se simulan ganancias para generar confianza en la víctima y conseguir nuevas transferencias.
Análisis de criptomonedas y bloqueo de cuentas
En este caso, los agentes analizaron la trazabilidad de operaciones con criptomonedas, así como la documentación utilizada para abrir las cuentas bancarias receptoras del dinero. Gracias a este trabajo, se logró el bloqueo de una de las cuentas bancarias implicadas en la estafa.
Más de 4.000 euros estafados a una vecina de Benavente
El perjuicio económico causado por la estafa falsas inversiones en Benavente superó los 4.000 euros. Cuando la víctima intentó recuperar su dinero, se le exigieron nuevos pagos en concepto de supuestas comisiones e impuestos, hasta que finalmente se cortó todo contacto.
Investigada puesta a disposición judicial
A finales del pasado año, agentes de la Guardia Civil se desplazaron a Barcelona para localizar a la investigada, natural de Nigeria, afincada en la ciudad y sin antecedentes policiales. La mujer fue puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de estafa.
La investigación ha finalizado y las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instrucción – Plaza nº 2 de Benavente (Zamora).
