La Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal dedicada a estafas por internet, que llegó a defraudar cerca de 80.000 euros a 96 víctimas en distintas localidades de España. La operación, bautizada como “Talamineda”, concluyó con la detención de 11 personas, la investigación de otras 5 y la puesta a disposición judicial de 5 más, todos acusados de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según informan las autoridades, la red operaba principalmente a través de redes sociales, creando perfiles falsos que simulaban ser una empresa de venta de muebles. Los delincuentes publicaban imágenes de productos inexistentes y contactaban con los interesados mediante mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables de la empresa. Una vez ganada la confianza de las víctimas, les solicitaban pagos mediante transferencia bancaria, Bizum o ingresos directos, pero nunca enviaban los productos y posteriormente bloqueaban a los clientes para evitar el contacto.
Las primeras denuncias se recibieron en Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo), lo que permitió a los investigadores iniciar un seguimiento que descubrió un complejo entramado de cuentas bancarias en Valladolid. Estas cuentas eran utilizadas tanto para recibir el dinero estafado como para blanquearlo. Parte de los miembros de la organización actuaban como “mulas económicas”, facilitando el movimiento de los fondos ilícitos.
En total, se identificó a 21 personas implicadas en diferentes roles dentro de la red criminal. La Guardia Civil destacó que la operación ha permitido desmantelar completamente la organización, impidiendo que continuara con sus fraudes en internet.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que extremen precauciones al realizar compras online, especialmente al tratar con perfiles desconocidos en redes sociales. Recomiendan verificar siempre la autenticidad de las empresas, desconfiar de precios sospechosamente bajos y evitar enviar dinero antes de recibir confirmación legítima del producto.
La investigación ha sido instruida por la Guardia Civil de Valladolid, y las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.
