La Guardia Civil ha logrado resolver un ciberdelito cometido contra una empresa valenciana mediante la suplantación de identidad de una empleada. Los agentes de la CiberComandancia, apoyados por los Equipos @ de Zamora y Guipúzcoa, descubrieron el desvío fraudulento del salario de la trabajadora. La investigación ha permitido poner a disposición judicial a dos personas acusadas de estafa y blanqueo de capitales.
El fraude se inició cuando el departamento de Recursos Humanos recibió un correo electrónico que aparentaba ser de una trabajadora. El mensaje solicitaba modificar la cuenta bancaria donde recibía habitualmente el dinero de su nómina. La empresa solicitó un certificado de titularidad falso antes de realizar el ingreso de 2.000 euros. La estafa se confirmó cuando la verdadera empleada reclamó el pago no recibido. Tras la denuncia presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, los agentes iniciaron el análisis de las comunicaciones y de la cuenta de destino.
Fue el rastreo de los movimientos bancarios el que reveló operaciones vinculadas con otros delitos informáticos en varias provincias. Un análisis que permitió identificar el recorrido del dinero ilícito y destapar una red de blanqueo de capitales. De este modo, las diligencias han sido entregadas en los juzgados de Bergara para continuar con el proceso penal.
