Varios ciberdelincuentes han estafado a un vecino de Valladolid haciéndose pasar por empleados de su banco, mediante una conocida técnica de suplantación telefónica de identidad. Los agentes especializados de la Policía Nacional culminaron la investigación con la detención de una sospechosa en la ciudad de Toledo. Los ciberdelincuentes cometieron el fraude cuando contactaron telefónicamente con la víctima para alertarle sobre supuestos ingresos sospechosos en sus cuentas. Los estafadores persuadieron al hombre para transferir tres mil euros hacia una cuenta supuestamente segura que serviría para bloquear las operaciones fraudulentas.
El perjudicado realizó un único movimiento bancario por un importe exacto de 3.000,11 euros hacia la cuenta indicada por los delincuentes. Por su parte, los investigadores de la Comisaría Provincial rastrearon el destino del dinero hasta identificar a la titular de la cuenta receptora. Las pesquisas policiales concluyeron con la detención de una mujer sin antecedentes penales, a la que localizaron en Toledo, como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales. La arrestada ejercía la función de mula bancaria, y recibía las transferencias ilícitas a cambio de una comisión antes de enviar los fondos hacia paraísos fiscales.
La policía dejó en libertad con cargos a la arrestada tras tomarle declaración en dependencias policiales, a la espera de que la autoridad judicial la cite. Desde la Policía Nacional recuerdan a los ciudadanos que las entidades financieras nunca solicitan transferencias de dinero ni claves privadas a través de llamadas telefónicas.
