El pasado 17 de octubre de 2024, la Policía Nacional recibió una denuncia por estafa mediante vishing, un tipo de fraude telefónico en el que el delincuente se hace pasar por un empleado de la entidad bancaria de la víctima.
El denunciante, confiando en la persona que le llamó, realizó 13 transferencias por un total de 12.876 euros. Este método de fraude se caracteriza por suplantar el número de teléfono, mostrando un número falso que genera confianza y engaña a la víctima para obtener dinero.
Investigación policial y movimientos del dinero
El Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid logró identificar al titular de la cuenta receptora de las transferencias. De las 15 transferencias registradas, 13 fueron efectivas.
El dinero fue retirado en seis cajeros automáticos por un total de 6.600 euros, y otros 2.325 euros se enviaron a otra cuenta. Desde esta segunda cuenta se hicieron pagos por Bizum y reintegros en cajero, demostrando la rapidez con la que los delincuentes movían el dinero.
Perfil de la “mula” implicada en la estafa
La investigación apunta a la figura de una “mula”, colaborador de organizaciones criminales. Estas personas suelen ser captadas mediante falsas ofertas de empleo, tanto en internet como presencialmente, y reciben dinero por permitir que los delincuentes usen sus cuentas bancarias.
En algunos casos, las “mulas” incluso facilitan sus credenciales, otorgando control total de la cuenta a los estafadores.
Actuación judicial y detención en Manresa por la estafa
Tras identificar al titular de la cuenta, la Policía trasladó las actuaciones a Cataluña, dado que el presunto implicado residía en Manresa. Allí se procedió a su localización, declaración y detención, poniendo fin a la investigación y evitando que el fraude continuara.
Cómo protegerse del vishing
Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, se recomienda:
- Nunca facilitar datos bancarios por teléfono a desconocidos.
- Verificar la identidad de quien llama mediante un contacto oficial del banco.
- Revisar constantemente los movimientos de la cuenta y reportar operaciones sospechosas de inmediato.
El caso en Valladolid evidencia cómo la rapidez y coordinación policial puede frenar los fraudes cibernéticos y proteger a los ciudadanos.
