La Guardia Civil de Zamora ha dado por concluida la operación ’26-26 SALNESS’ con la investigación de una mujer de 35 años, natural de Guinea Ecuatorial y afincada en Roquetas del Mar (Almería), como supuesta autora de un delito de estafa informática que afectó a una empresa radicada en la provincia zamorana. Los agentes del Equipo @ han conseguido recuperar de manera íntegra el dinero defraudado, que ascendía a 4.214,72 euros, devolviéndoselo a la compañía afectada.
Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, momento en el que la empresa damnificada presentó la denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Zamora tras percatarse del fraude. Según detallan los investigadores, el ilícito penal se cometió mediante la modalidad conocida como ‘VEC’ (Vendor Email Compromise) o compromiso del correo electrónico de un proveedor.
El modus operandi
Este tipo de ciberataque consiste en la inserción de un intermediario malicioso en las comunicaciones de correo electrónico entre dos firmas comerciales que mantienen una relación laboral previa. Cuando la empresa proveedora remite la factura correspondiente a un pedido de material, el ciberdelincuente intercepta el mensaje y modifica el número de cuenta bancaria que figura en el documento por uno bajo su control. Al abonar la factura, la empresa cliente realiza el pago directamente en la cuenta de los estafadores.
Para obstaculizar el rastreo y la recuperación del botín, las organizaciones criminales suelen recurrir a transferencias inmediatas, retiradas en cajeros, envíos por Bizum, compras electrónicas o conversión en criptomonedas.
Colaboración entre comandancias y resolución
Tras hacerse cargo de las diligencias, los especialistas en ciberdelincuencia de la Comandancia de Zamora analizaron el trayecto de los fondos y los métodos empleados. Su rápida intervención permitió congelar y retener la totalidad del importe defraudado antes de que fuera disipado.
Continuando con la investigación, en abril se solicitó la colaboración del Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce para tomar declaración a la sospechosa en su lugar de residencia, trámite que se hizo efectivo en mayo. Con la finalización de los últimos requerimientos, las diligencias tramitadas y la investigada han quedado a disposición de la Oficina de Reparto de los Tribunales de Instancia de Zamora.
